La Sociedad Industrias Puigjaner S.A de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos sociales y en la normativa aplicable, comunica la apertura del proceso de renovación de los cargos del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.
En este sentido, se convoca a los socios accionistas de la Compañía a participar a la correspondiente Junta General Extraordinaria que tendra lugar el dia 13 del mes enero del 2026 a las 10,30h de forma personal con el consiguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Examen y en su caso aprobación de la renovación de los miembros del Consejo de Administración
2 Nombramiento y renovación del cargo de Consejero Delegado
3 Delegación de facultades por la formalización, ejecución e incorporación de los acuerdos adoptados
4 Ruegos y preguntas
La documentación relativa a los puntos incluidos en el orden del dia estan a la disposición de los accionistas desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el domicilio de la Compañía y/o atraves de los canales corporativos habilitados.
En Polinya a 13/12/2025
INDUSTRIAS PUIGJANER S.A